Fisco: operazione antiriciclaggio, sequestrati beni per oltre 10 mln (2) (2)

(AdnKronos) - Tali conti esteri erano intestati a società offshore (scatole vuote formalmente aventi sede a Panama, British Virgin Islands, Marshall Islands) gestite a loro volta da società fiduciarie svizzere. Schermi dietro ai quali vi erano gli indagati, quali titolari effettivi delle operazioni e dei rapporti finanziari. Per non farsi scoprire, il fiduciario elvetico indicava al telefono i soldi da ripulire con l'espressione "magazzino di mele" per indicare i conti correnti svizzeri, destinazione ultima del riciclaggio. Il sequestro di oggi ha riguardato immobili e quote societarie in Italia,, contestualmente il tribunale di Berna ha dato esecuzione a due sequestri per equivalente "per alcuni milioni di euro".